为防堵洗钱 加拿大政府颁了一项新规定

为了防堵洗钱问题,BC省政府要求全省的大学和学院不要接受学费以大额现金方式支付。

BC专上教育、技术及训练厅长马兰妮(Melanie Mark)写了一封信给省内的每个公立和私立高等院校,给予它们一个月时间来审查自己的财务政策。

马兰妮说:“我们希望确保消除任何漏洞,我们需要确保学生不支付大量现金。”

前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)之前公布洗钱报告,当中提到了一些洗钱管道,其中高等教育机构可能是被利用的目标之一。

BC省司法厅长尹大卫(David Eby)表示,洗钱问题影响范围有多大尚不清楚,因为FINTRAC–金融交易和报告分析中心 – 不追踪大学和学院的现金支付。但是,政府决心堵住每一个可能洗钱的地方。

杰曼的报告显示,在某些情况下,学生简单地用现金支付学费,甚至多付一点,然后可能又决定不读,而可以获得部分学费退款,这个退款支票就可以名正言顺存入银行。

尹大卫说,这的确是可能的洗钱管道,因为一些学生的学费可能高达数万元。

 

来自:加拿大新闻速递